Investigan grupo en Barranquilla (elparchelifestyle) por supuesto lavado de activos.
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Con empresas fachadas y exportaciones ficticias estarían ingresado al país dineros ilícitos desde hace varios meses.
El pasado 13 de Septiembre un juez en coordinación con la Fiscalía dictaminó orden de captura en Barranquilla a 2 presuntos integrantes de la red dedicada a lavar activos para bandas que operan en la Región Caribe.
Las autoridades recibieron información donde se reveló el modus operandi de la red que lavaba activos a nivel nacional e internacional. Según las pesquisas, la estructura criminal utilizaba empresas fachadas para ingresar el dinero al país desde Europa, Estados Unidos o Centroamérica.
Para ello, la organización contaba con la colaboración de algunos funcionarios de dos entidades bancarias que sustentaban los supuestos dineros generados por la empresa, así como los movimientos de sus productos financieros con el fin de no ser rastreados por las autoridades colombianas.
La pagina @elparchelifestyle que ya cuenta con mas de 65mil seguidores en la red social instagram, fue desactivada esta mañana al conocerse la noticia.
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