Cómo realizar cargos fantasmas usando IBAN

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La Policía y los Mossos han desarticulado una red asentada en Catalunya y Valencia que estafó más de 300.000 euros a entidades bancarias a través de un fraude que utiliza Terminales de Punto de Venta (TPV) -datáfonos- para hacer cargos ficticios y pedir su devolución posterior.

En total, según informa la Dirección General de la Policía, han sido detenidas en Barcelona, Sitges y Valencia 26 personas, la mayoría de nacionalidad italiana, ocho de ellas responsables del entramado especialista en el denominado "fraude de las devoluciones".

Un delito cuyo métoco consiste en contratar con documentos falsos TPV para una sociedad mercantil o comercio y que podía ser real o inexistente. Por esos datáfonos los detenidos "pasaban" tarjetas bancarias propias o falsificadas a terceros.

Con estas tarjetas simulaban la venta de productos o servicios con distintos cargos, que posteriormente pedían su devolución dentro del plazo habilitado, no sin antes "vaciar" la cuenta que tenía asociado el datáfono, por lo que el perjudicado es la entidad bancaria.

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