CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA LEBITA S.A.

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De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Extraordinaria de socios a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Calle Conde de Torralba nº12, 28046 Madrid, el día 15 de noviembre del 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

VIII. Propuesta del objeto social.
IX. Reelección D. Juan Carlos Romero como Presidente del Consejo de Administración.
X. Reelección de D. Gabriel Pérez Galindo como Secretario del Consejo de Administración.
XI. Modificación de los estatutos sociales
1. Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales, con la finalidad de modificar el objeto social para ampliar la duración de la actividad.
XII. Votación para la aprobación del nuevo objeto social.
XIII. Delegación de facultades al Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.
XIV. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

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May 2018