Golpe a la mafia china en zaragoza y logroño
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Varios años de investigación culminaron ayer con el mayor golpe policial y judicial a la mafia china en España. Más de un centenar de personas, entre detenidos e imputados, están acusadas de integrar varias organizaciones criminales que se dedicaban a blanquear dinero, hasta 300 millones de euros al año, que conseguían vendiendo cantidades ingentes de mercancía que entraba ilegalmente en España. Entre los arrestados, un concejal socialista del municipio madrileño de Fuenlabrada, un sargento de la Guardia Civil, un inspector de la Policía Nacional y un funcionario de Hacienda, que presuntamente ayudaron a los criminales a cambio de contraprestaciones económicas. El actor porno Nacho Vidal, detenido en su domicilio de Mataró, está acusado de utilizar su productora al servicio de la organización criminal, para blanquear dinero.
"No se trata de una operación usual", reiteró ayer el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, quien compareció junto al número dos de Interior, Ignacio Ulloa. Y no lo es. Los investigadores aseguran que el golpe al crimen organizado chino ha sido "demoledor". Años de trabajo meticuloso a unas organizaciones herméticas, que se habían implantado en España bajo la apariencia de falsa legalidad.
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Entre los arrestados destaca Ping Gao, un conocido marchante de arte chino, con galería en Madrid y Pekín, y que se codeaba con políticos y gente de la cultura. En realidad, el arte no era más que una tapadera para su verdadera pasión. Buena parte del dinero en efectivo estaba en su chalet de Somosaguas.
CONTENEDOR EN VALENCIA Los datos que por el momento se han conocido de la operación Emperador, que sigue abierta, son abrumadores. Casi un centenar de detenidos, 17 órdenes de detención en el extranjero, seis millones de euros en efectivo, más de 200 vehículos de gama alta incautados, además de obras de arte y algunas armas. Pero habrá más, según los investigadores.
Las pesquisas empezaron hace unos años cuando Vigilancia Aduanera detectó la entrada de un contenedor de mercancía en el puerto de Valencia con mucha más carga que la declarada. En ese momento un fiscal anticorrupción y contra el crimen organizado asumió una investigación que ha llevado a cabo la comisaría general de la policía nacional, y a la que se han ido añadiendo otros grupos policiales a medida que el tema se fue ampliando e iban apareciendo nuevos delitos.
Hace un año, el tema fue asumido por el titular del juzgado número cuatro de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que a partir de las próximas horas empezará a tomar declaración a los arrestados.
El centro neurálgico de toda la trama es el polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada, un auténtico China Town desde el que se comercializa la mayor parte de la mercancía fabricaba en China que se vende en España. Los investigadores acusan a los detenidos de importar la mercancía sin declarar, venderla en España y los beneficios obtenidos blanquearlos sacándolos de España.
Tradicionalmente, el crimen organizado, por ejemplo el ruso, utilizaba España para blanquear su dinero conseguido con actividades ilícitas. En esta ocasión, estas organizaciones conseguían el dinero de manera ilícita, pero lo sacaban al exterior. La mayor parte en maletines y bolsas. Y otra parte mediante transferencias y utilizando paraísos fiscales de intermediarios españoles que, a cambio de una comisión, se prestaban al negocio.
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