LA UCO DESMANTELA UNA RED CHINA DE BLANQUEO DE DINERO
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La guardia Civil en coordinación con agentes de vigilancia aduanera ha detenido en Madrid a dos de las 13 personas arrestadas en el marco de una nueva operación contra una trama china de blanqueo de capitales y fraude al fisco español. La mayor parte de la red operaba y residía en Madrid, donde disponía de almacenes de importación de mercancía desde China cuya venta generaba los beneficios millonarios que luego eran llevados ilegalmente a su país para comprar más mercancía. Los productos importados de china eran vendidos en España por un precio razonable dentro de la oferta del mercado para luego devolver el importe total al comprador haciendo creer que se trataba de una operación de marqueting en la que el comprador dejaba un comentario positivo a traves de Amazon , nexo de unión entre vendedor y comprador para entregar el producto, cuando en realidad se trataba de un blanqueo de capitales en pequeñas cantidades.En total, la organización criminal habría evadido más de 40 millones de euros. Los agentes de la guardia civil continuan con las investigaciones y se abrirá un expediente sancionador a todos los usuarios fraudulentos de esta trama. La compañía Amazon se ha presentado como acusación particular y calcula que las perdidas generadas ascienden a mas de 80 millones de euros.
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