‘Operación Opium’
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Esta mañana en la localidad almeriense de El Ejido la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado un grupo criminal dedicado presuntamente al blanqueo de dinero procedente del tráfico de droga que supuestamente defraudó a la Hacienda Pública a través de empresas instrumentales.
La comandancia del Cuartel General de la Guardia Civil de El Ejido ha informado en una nota que en la "Operación Opium" han sido detenidas nueve personas, siete en El Ejido, una en Almería y otra en Cartagena (Murcia), y se ha investigado a otras seis personas en Almería, todas en relación a presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
El grupo disponía de cuatro locales dedicados al sector de la hostelería, discotecas y centros nocturnos. La operación ha tenido lugar en los centros nocturnos “Opium” (El Ejido) y “Oblivion” (Cartagena). Además, se han investigado catorce sociedades, gestionadas por el grupo criminal y creadas expresamente para "delinquir y dar apariencia de legalidad a los negocios" y a las que se les han intervenido activos patrimoniales por un valor total de 6.728.000 euros.
La investigación comenzó hace 6 meses después de que fueran detectadas dos operaciones bancarias "sospechosas" al introducirse en el "circuito financiero legal" más de 2.000.000 de euros, valiéndose para ello del pago de dos empresas correspondientes a sendas ventas realizadas por una de las empresas investigadas.
Hasta el momento no se ha esclarecido más información.
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