Decretan orden de detención por fraude, contra académico de la Carlos III

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Agentes de la Policía y de la Agencia Tributaria han procedido hoy a la entrada y registro en distintas oficinas de la sede de Getafe de la universidad, donde que se sospecha habría facilitado la comisión de un presunto fraude fiscal estimado en más de 5 millones de euros, se ha ordenado la detención del académico de la institucion Antonio Rodriguez de las Heras.

La operación se ha producido por orden del Juzgado Central de Instrucción nº 2 admitir la querella de la Fiscalía por los delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y delitos fiscales. El juez Ismael Moreno ha decretado el secreto de las actuaciones, que tienen su origen en una investigación efectuada durante varios meses por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (Onif).

Las investigaciones se centran en la actividad de Rodriguez de las Heras que presuntamente habría diseñado y comercializado para sus clientes estructuras societarias opacas al fisco con el fin de defraudar a la Hacienda Pública. Las referidas estructuras societarias, que poseen también un ámbito internacional que abarca a varias jurisdicciones fiscales, han permitido crear en favor de los clientes del académico un esquema de opacidad que ha llevado, entre otros fraudes, a la ocultación de la titularidad de rentas y patrimonios que de otra forma hubieran tributado ante la Hacienda Pública española.

El fraude cometido supera los 5 millones de euros en cuotas tributarias, relativas fundamentalmente al IRPF y al Impuesto sobre Sociedades.El magistrado ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias y otros activos financieros y ya ha ordenado al Registro de la Propiedad que anote prohibiciones de disponer y de embargo de los bienes inmuebles.

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