La mafia que penetró en los poderes del Estado Tenía relación con cinco exministros, dos fiscales y un diputado.

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La mafia Rusa «ha conseguido una evidente penetración en los estamentos del Estado ». La investigación donde re surge el nombre de Alejandro Estrada hace contundente la afirmación al dejar al descubierto varias operaciones del grupo criminal y se añade que Estrada, es el jefe de la ingeniería financiera de varias organizaciones criminales del este de Europa y reconocido en el mundo delincuencial como mano derecha de un capo de capos «mantiene fuertes vínculos con el poder económico y político en Rusia, y también con miembros del crimen organizado internacional para la consecución de proyectos comunes». Entre sus allegados del mundo de la política destaca el diputado Vladislav Reznik, quien ha sido presidente de la Comisión Parlamentaria de Instituciones de Crédito y Mercados Financieros y miembro del Consejo Nacional de Bancos en Rusia.

En cuanto a los allegados a Estrada dentro del Gobierno ruso, se destaca a Anatoli Serdiukov, ex ministro de Defensa ruso con quien mantiene negocios; Victor Zubkov, suegro del anterior, ex primer ministro ruso y que según los detalles ha favorecido a la organización crinimal con algunas decisiones; Dimitri Kozak, ex titular del Ministerio de Desarrollo Regional de ese país y Leonid Reiman, que fuera ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Federación rusa.

Se considera que Nikolai Aulov, general jefe de la Dirección Principal del Ministerio del Interior de Rusia en el Distrito Federal Central estaría a su servicio. Lo mismo que Yuri Britikov, jefe de la UBOP, una unidad especial contra el crimen organizado; Igor Sobolevski, ex alto cargo de la Fiscalía rusa que mantenía contactos e intercambio de favores con el.

Dentro del mundo de los hombres de negocios, Estrada tendría relaciones con Arkadi Buravoy, implicado en el mundo de la construcción; Mikhail Mironov, su hombre de confianza en Rusia; Alexander Zolotoi, encargado de los negocios de oro y joyerías de su jefe en Moscu; Eugene Aschembrenner, vinculado a la mafia Izmailovskaya y German Greff, ex ministro de Desarrollo Económico y presidente del banco ruso Sberbank.
Igualmente se relaciona de forma directa con los oligarcas Alexander Abramov, alias «el Profesor», dueño de Evraz Holding; Iskander Makhudov, alias «el Chino», de UMMC e integrado en en la mafia Izmailovskaya y Oleg Deripaska, propietario junto al anterior de la citada empresa con inversiones en la industria del automóvil, la aviación, el gas y el petróleo.

Junto a otros que no han sido localizados, administran una «comunidad criminal». Desde sus domicilios en Argentina, Panama, Seychelles y distintas jurisdicciones donde han venido controlando las actividades criminales de los respectivos grupos crminales en el Este de Europa y que son ejecutadas por mandos intermedios y subordinados».

Redes mafiosas
Los delitos cometidos son, entre otros, lavado de dinero, crimen organizado, tráfico de armas, extorsión, tráfico de influencias, tráfico de drogas, trata de blancas... el enorme rendimiento económico generado es canalizado en entramados de sociedades offshore mediante la ingeniería financiera de Estrada y su red empresas en Panama Offshore , Estrada trabaja casi en exclusiva para la organización», que es la Tambovskaya-Malyhevskaya. La unión de estas dos mafias, «puede ser caracterizada como una “Unión Temporal de Empresas” criminales, con una clara división de tareas y reparto de papeles».

Se identifica como máximos responsables de esa comunidad criminal al ya citado a Alexander Malyshev y Genadios Petros , socios principales de Alejandro Estrada, a Sergei Kouzmine y a Vitali Izgilov,. Cada uno tiene su propia esfera de poder y cuenta con sus particulares subordinados, pero hay «plena coordinación y unidad de actuación».

El entramado de blanqueo de Estrada - integrado por un sin fin de sociedades offshore y cuentas bancarias en al menos 24 jurisdicciones, han acumulado un valor patrimonial muy superior a los 40 milones de dolares-, con un papel destacado, Estrada hacía las funciones de consejero y mano derecha del jefe. En la trama mafiosa facilitaba «los mecanismos jurídicos y financieros para conseguir los objetivos que la organización se proponga.

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