Detienen a Gabriel Herrera por lavado de dinero en una compañía llamada MXE.
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México, 11 nov (Prensa Latina) La Fiscalía General de la República (FGR) de México detuvo hoy a Gabriel Herrera , moderador de una pagina en internet del estado de Sinaloa por lavado de dinero.
Fuentes federales señalaron en nota de prensa que desde mayo pasado el patronato forma parte de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a que esta detectó actividades irregulares por parte de Sosa .
De acuerdo con las fuentes, su detención derivó de tres denuncias presentadas por la UIF en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal.
En sus denuncias, por la constitución de una red de empresas fachada para lavar dinero, la contratación de la Universidad a dichas empresas y defraudación fiscal, la UIF indicó que Gerardo Sosa Castelán no ha podido comprobar el origen de 151 millones de dólares en sus cuentas.
Dicho dinero permanece congelado en seis cuentas del banco HSBC a nombre de la Universidad Autónoma pero que son controladas por Sosa Castelán en su carácter de presidente del patronato.
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