Investigados un joven granadino por delitos fiscales y blanqueo
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Muel hoy conocíamos su nombre
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con personal de la Agencia Tributaria y coordinados por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la oficina móvil de EUROPOL, han llevado a cabo diferentes actuaciones en el territorio español centrada en la investigación de una supuesta organización criminal por delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Las investigaciones policiales se han centrado en las provincias de Málaga, Sevilla, Almería, Islas Baleares, Barcelona, Madrid, Asturias, Vitoria, Pontevedra, Guipúzcoa y Valencia. De esta forma se trató de obtener pruebas por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales. Bajo la coordinación y dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se han autorizado diversos registros en domicilios y sedes de empresas. También se ha hecho lo propio con cerca de cincuenta requerimientos de documentación a numerosas sociedades, bufetes de abogados y clubes de fútbol.
En esta operación han participado cerca de un centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria.
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