Capturada banda en neiva dedicada al lavado de dinero ilegal.
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En la mañana de este lunes, el director especializado contra el lavado de activos de la Fiscalía General, Luis Miguel Martínez Romero, confirmó que en un trabajo conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, y con información de inteligencia de la la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), se "logró la captura y judicialización de tres personas que presuntamente habrían lavado activos por más de mil doscientos millones de pesos".
De acuerdo con el Fiscal, la actividad ilícita se concretó durante los años 2020 y 2021.
Dijo Martínez que, con el desarrollo de la investigación, se pudo evidenciar "que los hoy procesados, al parecer, a través de la constitución de una empresa fachada denominada La Buena Promesa SAS, dedicada supuestamente al comercio al por mayor de productos alimenticios, legalizaban el ingreso de divisas de origen ilícito desde Hong Kong (China) y Turquía, sin realizar las operaciones comerciales que justificaran dichos ingresos". Estos sujetos reciben el nombre como Daniel felipe Ospina lozano alias “el Dani” de 23 años de edad, Carlos hernesto Herrera alias “el patrón” de 47 años de edad quien lideraba esta cadena de lavado de activo y José Enrique Quintero alias “mala mano” de 55 años de edad.
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