DISTRIBUIDORAS DE ACEITE AL MAYOR Y DETAL SON INVESTIGADAS POR LAVADO DE DINERO

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martes 16 agosto 2059 77219 Compartes

DISTRIBUIDORAS DE ACEITE AL MAYOR Y DETAL SON INVESTIGADAS POR LAVADO DE DINERO

Gobierno central en conjunto con el ministerio público y junto al Seniat investigan a empresas de maletín encargadas de distribuir, compra y venta de lubricantes al mayor y detal, a estás empresas le fueron encontradas varias irregularidades en cuanto a facturación se refiere, el ministerio público indico que tras la denuncia de varias personas se determinó que dichas empresas se dedicaban a comprar productos de la línea de lubricantes automotriz y aditivos y los revendían a menor precio, todo con la finalidad de legalizar el dinero en divisas.

El ministerio público dió a conocer algunos nombres de estás empresas que se dedicaban al lavado de dinero.
Cito: distribuidora igneisker, comercializadora iremi, multiservicios Sebas, lubricantes walco, aditivos centro, tecno baterías, la parada de Ignacio, distribuidora 1503, centro servicio Catia, distribuidora 777, bodegón Miramar, entre otros, estos comercios serán cerrados en las próximas horas, y sus representantes presentados ante el ministerio público.

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