Dos detenidos por defraudar treinta mil euros de IVA en la compraventa hotspots helium.
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Los registros se han realizado en las localidades de Alicante, Elche (Alicante) y San Juan (Alicante).
La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un fraude de treinta mil euros, procedentes del impuesto sobre el valor añadido (IVA) sujeto a la compraventa hotspots helium. Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante en una nota, las investigaciones han concluido con la desarticulación de una organización delictiva que utilizaba un entramado de sociedades instrumentales ficticias, situadas en España, para introducir importaciones en España procedentes de Austria. Una vez en este país, la trama vendía los hotspots mediante sociedades distribuidoras sin el correspondiente pago del IVA, mecánica que les ha permitido introducir hotspots por valor de 145.000 de euros entre los años 2021 y 2022, defraudando de esta forma 30.000 de euros de cuotas de IVA.
En el marco de la operación, denominada Criptohelium, se ha detenido a dos, entre ellas el cabecilla de la organización, así como a otra perosna responsables y organizadora de la trama, cómplices y beneficiarios del fraude, y se han efectuado seis registros domiciliarios en las localidades de Alicante Elche (Alicante) y San Juan (Alicante).
Dichos registros han permitido la incautación de diverso material valorados en un doscientos mil euros y de abundante documentación en papel e informática sobre las operaciones fraudulentas detectadas y cuyo análisis, según ha informado la Guardia Civil, permitirá añadir elementos de prueba a los ya obtenidos en la investigación judicial, al tiempo que se han adoptado medidas cautelares con el bloqueo de cuentas bancarias.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la dependencia regional de la Inspección de la Agencia Tributaria en Valencia, tras llevar a cabo el procedimiento de investigación previo que había desarrollado sobre las sociedades implicadas en la trama, actuaciones con las que se detectó una serie de movimientos bancarios que resultaron sospechosas.
Según el comunicado del Instituto armado, el fraude utilizado por la trama arrancaba con una serie de sociedades ficticias españolas, conocidas como "truchas introductoras", que simulaban la compra directa a proveedores europeos de Hotspots y material diverso.
Al tratarse de adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen general de IVA, las sociedades españolas obtenían los hotspots exentos de este impuesto para posteriormente venderlos a distribuidoras españolas de la misma trama que no ingresaban el IVA que corresponde a la Hacienda pública, al tratarse de una operación interior.
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