COINLIST, la nueva PIRAMIDE del siglo XXI

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COINLIST, la nueva PIRAMIDE del siglo XXI

COINLIST. Es una aplicación relativamente nueva en el mercado y ambiente virtual, que de nueva solo tiene el nombre, porque su funcionamiento es igual a las pirámides tradicionales.
coinlist se constituye como una empresa con razón social dedicada a la compra y venta de activos y divisas a nivel nacional e internacional. su activo o divisa más utilizada es el bitcoin, que es la CRIPTOMONEDA más utilizada en la actualidad.
Esta aplicación se ha vuelto viral en los últimos meses, ya que muchas organizaciones y personas, se dedican al lavado de activos, gracias a esta aplicación, el modo de actuar de estas personas es el siguiente.

Muchas personas contactan a otras mediante el uso de las redes sociales, o las reuniones coloquialmente conocidas como reuniones de barrio, en las cuales reclutan en un sector a los ciudadanos y nos agrupan en una casa y les piden llevar su cédula como único requisito.

estas personas y/o organizaciones, le ofrecen a las personas la suma que ronda entre $15.000 pesos colombianos y los $35.000 pesos colombianos, solo por prestar su cédula, (datos personales), y estas personas, que son unos Incauto, acceden a las peticiones, porque ven una oportunidad de ganar un dinero extra de una forma fácil y sencilla, pero que a los meses termina siendo un terrible dolor de cabeza.

Lo que muchas personas no saben y esas organizaciones no les dicen, es para que se utiliza la cédula y los datos de esta. acá es donde recae todo el meollo. ya que los datos de estas personas son utilizados para crear unos usuarios, perfiles en esta aplicación, estos perfiles se crean con todo los datos personales de las personas.

estos perfiles y/o cuentas, son utilizadas por estas organizaciones para realizar lavado de activos a pequeña escala, es modo de actuar de estas organizaciones es el siguiente:

1:reúnen a las personas, ya sea en una reunión virtual, o en una reunión de barrio.
2: Le piden los datos personales a las personas junto con la foto de la cédula.
3: le pagan la suma de $15.000 hasta $35.000 a las personas, por suministrar los datos.
4: Estos datos son utilizados para crear usuarios, perfiles y/o cuentas, en la plataforma COINLIST.
5: ya que estas cuentas son creadas con los datos personales, son recargadas con sumas de dinero grande, que supera los $15.000.000 millones de pesos colombianos.
6: ya que las cuentas tienen un saldo, este dinero se utiliza para comprar criptomonedas.
7: después de comprar las criptomonedas, estas se venden en otros mercados virtuales.

Todo esto que se explicó anteriormente es conocido como lavado de dinero a pequeña escala. el mismo funcionamiento de las pirámides económicas que se usan anteriormente, una muy famosa en colombia fue la pirámide de david murcia guzmán. pero la diferente con esta, es que este nuevo método no necesita de tu dinero, sino de tus datos personales.
ahora ustedes que se pregunta, y bueno ¿en que nos afecta todo esto?, nosotros les respondemos, los afecta en TODO.
1: ante la DIAN y la secretaria de industria y comercio, en la base del sistema de datos de estas entidades, queda registrado ustedes, como si fueran sido las personas que crearon esas cuenta, y realizaron los movimientos indebidos que se estipula en el artículo 0542 del 2018, como fraude y lavado de activos, en medios virtuales.
2: en la ciudad de cali, colombia se conoció el caso de un grupo de personas (aproximadamente 200 mil personas), que aparecen reportadas en las centrales de riesgo (DATACREDITO), y esto es a causa de lo explicado anteriormente.

Este es un tema que está siendo objeto de investigación por parte de la fiscalía en conjunto con la policía nacional de Colombia.

se le advierte a las personas que no sean incautas, y no caigan en las manos de estas redes de lavado de activos, ya que pueden aparecer reportadas en las CENTRALES DE RIESGO (DATACREDITO) por una suma de dinero muy elevadas.

y las personas que se están encargando de reclutar a las personas ya sea por medios virtuales, o reclutando por los barrios de colombia, y reuniéndose en casas, pueden ser judicializados por el delito de LAVADOS DE ACTIVOS, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, y pueden llegar a pagar una pena de 2 a 5 años de CÁRCEL.

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