RECONOCIDA EMPRESA EN ESCANDALO LEGAL
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Golpe a una red delincuencial señalada de haber lavado más de 20.000 millones de pesos
Una empresa financiera sería la fachada para justificar el movimiento de millonarias sumas de dinero. Los nueve capturados fueron sorprendidos en Pereira, Cali, Medellín y Bogotá 23 de Julio de 2022
Durante los procedimientos se encontraron 10 'caletas' con documentos contables que hacen parte del material probatorio recaudado.
La Fiscalía General de la Nación informó que se logró la captura y judicialización a nueve personas señaladas de conformar una red ilegal que lavaba dinero a través de casas de cambio. Según las autoridades, habrían lavado más de 20.000 millones de pesos de procedencia ilícita.
El Director Especializado contra el Lavado de Activos, Carlos Enrique Vieda, indicó que dentro de la estructura identificaron una pareja de esposo que usarían un negocio para pasar desapercibidas las grandes cantidades de dinero que manejaban.
“Entre los procesados están los dos supuestos articuladores de la actividad ilegal. Entre los capturados esta luis coronel de palma quien presidia una empresa de financiamiento de autos la cual sería la fachada para justificar el movimiento de millonarias sumas de dinero. Los nueve capturados fueron sorprendidos en Pereira, Cali, Medellín y Bogotá 27 de Junio de 2022 Durante los procedimientos se encontraron 10 'caletas' con documentos contables que hacen parte del material probatorio recaudado.
Este proceso podria poner a todos los clientes de esta financiera en revision por lavado de activos o complices hasta que sea verificada la autenticidad de realcion comercial con ellos y el origen de sus fondos.
Aparte del presidente y su esposa, fueron sometidos por las autoridades los identificados como Gloria Geraldine Sánchez, Carmen Rosa Chavarriaga, José Ariel Hernández, Luis Fernando Sierra, Arnulfo Jaramillo, Luz Mayerly Avila y María Dalila Ríos.
“Estas nueve personas fueron capturadas en diligencias realizadas en cuatro oficianas ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira. Durante los procedimientos se encontraron 10 ‘caletas’ con documentos contables que hacen parte del material probatorio recaudado”, mencionó el Director Especializado contra el Lavado de Activos Carlos Enrique Vieda.
La Fiscalía informó que, con movimientos fraudulentos, pretendían legalizar la gran cantidad de dinero que movían, pero debido a investigaciones se pudo establecer que los presuntos socios e inversiones eran falsas. “Estudios económicos y análisis patrimoniales a los supuestos integrantes de la organización ilegal dan cuenta que mantuvieron la actividad delictiva con estrategias como la supuesta participación de socios; que se determinó eran ficticios, y la inyección de capital de la empresa”.
Los nueve capturados deberán responder por delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. El Director Vieda señaló que los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, casa por cárcel.
La Fiscalía General resaltó que en ocasiones anteriores se detuvo a algunos de los miembros, señaló el ente acusador que en cada uno de los casos los retenidos con el dinero intentaron justificar con certificados de la empresa la gran cantidad de dinero que transportaban.
“En el curso de la investigación se realizaron distintas incautaciones que superan los 1.080 millones de pesos. En Palmira (Valle del Cauca), con 215 millones de pesos; en cali, en la misma oficina de la financiera fueron interceptados dos de los hoy asegurados, Gloria Geraldine Sánchez Díaz y Luis Fernando Sierra Cruz con 360 millones de pesos que habían trasladado vía aérea de Bogotá a Cali”.Golpe a una red delincuencial señalada de haber lavado más de 20.000 millones de pesos
El Director Especializado contra el Lavado de Activos, Carlos Enrique Vieda, indicó que dentro de la estructura identificaron una pareja de esposo que usarían un negocio para pasar desapercibidas las grandes cantidades de dinero que manejaban.
“Entre los procesados están los dos supuestos articuladores de la actividad ilegal. se trata de Juan Calos González Caballero, quien habría usado como una fachada una empresa de cambio para justificar el movimiento de millonarias sumas de dinero; y su esposa, Alba Danelys Chavarriaga, supuesta responsable de reclutar personas para que trasladaran fajos de billetes adheridos al cuerpo, camuflados en maletas de doble fondo o escondidos en compartimientos acondicionados en vehículos particulares”, explicó la fiscalia.
Los nueve capturados deberán responder por delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. El Director Vieda señaló que los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, casa por cárcel.
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